כללי

עוד מסמכים בנוגע להעברת כסף קטרי לחמאס לכאורה "...בשיתוף פעולה עם בנימין נתניהו..."

הקדמה

להלן שלושה מסמכים העוסקים בהעברת כסף קטרי לחמאס לכאורה "...בשיתוף פעולה עם בנימין נתניהו...":

-        המסמך הראשון  של QNB   Qatar National Bank -/  (המקור באנגלית) כולל הוראת העברה כספית מחשבון הקרן הקטרית לחינוך, מדעים ופיתוח חברתי לארגון World Vision בירדן, בסך 50 מיליון דולר, מתאריך 5.7.2012 .

-        המסמך השני: מסמך של היחידה הירדנית למאבק בהלבנת הון ומימון טרור, המודיע על איתור פעולה בנקאית חשודה, בהתייחסו למסמך הראשון לעיל.

-        מסמך השלישי: גם הוא של היחידה הנ"ל, המפנה את פרטי ההעברה החשודה אל התובע הכללי הירדני ומדווח על עיקול סכום ההעברה בסך 50 מיליון דולר.

 

המסמך הראשון

המסמך השני

היחידה למאבק בהלבנת הון ומימון הטרור                                      תאריך: 10.7.2012

               דיווח על פעולה חשודה                                  מספר הדו"ח: SARR85663     

 

מס' הפעולה החשודה: ברקוד

פרטי הגורם המדווח:

-        שם המדווח: בנק HSBC

-        שם ראש מועצת המנהלים ושם מורשה החתימה: רשא אל-חמוד

הכתובת: מחוז הבירה (עמאן), בניין 27 , רחוב זהראן

שם הסניף שבו אותרה הפעולה: אום אוד'ינה

פרטי הפעולה החשודה:

-        תאריך התעוררות החשד: 5.7.2012

-        תאריך הפעולה החשודה: 5.7.2012

-        הסכום: 50 מיליון דולר

בעל הפעולה/שם הסוכן: מוסד World Vision [international] (משרד הסיוע הסורי) בירדן.

ה[גורם] שהורה לבצע את הפעולה: קרן קטר לחינוך, למדעים ולפיתוח חברתי.

תיאור תמצית הפעולה: בתאריך 5.7.2012 הגיעה ההעברה [הבנקאית] שיצאה מן הקרן הנ"ל אל חשבון מספר: ברקוד; בסך 50 מיליון דולר; הסכום עוקל מסיבות של חשד להלבנת הון.

הסיבות והגורמים ל[התעוררות] החשד: הסיבות והגורמים ל[התעוררות] החשד מבוססים על הנתונים המודיעיניים המשותפים של תנועות הכספים השייכים לחשבונות ארגון World Vision, אשר יש חשד כי הוא פועל למען מימון ארגונים חשודים, ובכללם תנועת חמאס, בשיתוף פעולה עם בנימין נתניהו, דרך חשבונות כספיים נוספים.

 

המסמך השלישי

 

 

 

יום: ראשון                                                                            מספר המכתב: 27/ו מ ר' א/2012

תאריך: 2.9.2012

 

היחידה למאבק בהלבנת הון ומימון טרור

 

החלטת הפנייה

 

כבוד התובע הכללי של בית המשפט לביטחון המדינה הנכבד

ברכות

 

בהתאם לסעיף 9 של חוק המאבק בהלבנת הון ומימון טרור, אני מעבירה אליכם את התיק המצ"ב, הכולל את המידע ואת תוצאות הניתוח שביצעה היחידה למאבק בהלבנת הון ומימון טרור. זאת, בשל קיומו של חשד בביצוע פשע הלבנת הון בהעברה בנקאית שיצאה הקרן הקטרית לחינוך, למדעים ולפיתוח החברה, בסך של 50 מיליון דולר אמריקאי הרשומה (לטובת) חשבון מספר: ברקוד; בבנק HSBC [חשבון] השייך לארגון World Vision של [משרד] הסיוע הסורי [בירדן].

לידיעה, הסכום מעוקל בחשבון של התיק המשפטי.

 

                                            בכבוד רב

נספחים:

-        תיק התביעה

-        תוצאות הניתוח

                                                                                                          ראש היחידה

                                                                                           דאנה תחסין ג'נבלאט